Форум сотрудников МВД - Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Форум сотрудников МВД (http://www.police-russia.ru/index.php)

- Экономическая безопасность (http://www.police-russia.ru/forumdisplay.php?f=151)

- - Игорный бизнес (лотереи, автоматы...) (http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=15734)

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

lev22000, это оба случая по Холитрейд? В приговоре данные системы под которыми работали терминалы изъяты.
По Холитрейду методика уже обсуждалась в https://police-russia.com/showthread.php?t=96619. И кстати по той-же Челябинской области. Может быть именно это явилось причиной ходатайства подсудимых о постановлении приговора в особом порядке.

По арбитражу. Такое впечатление, что там сотрудники в поддавашки играли. Расследование по истечении месяца не продлили, в суд соответствующие документы не представили и т.д.

И так 3 дела начиная с декабря 2016.

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Уважаемые коллеги прошу помощи по проверке так называемого вексельного клуба. Экспертиза ни чего не показала.

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Тамбовские ребята просто молодцы!!!
Михалычу - РЕСПЕКТ!!! :respect:

Цитата:

В Котовске пресечена незаконная деятельность по проведению азартных игр.
Напомним, в прошлой статье мы пытались выяснить позицию власти, а также как обстоят дела «глазами общественников» на предмет заполонивших наш маленький город разнообразными центрами и клубами: дилинговыми, биржевыми, букмекерскими.

Несмотря на то, что полицейские на регулярной основе проводят рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению деятельности подпольных игровых клубов. Вечером 7 марта сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе проведения оперативных мероприятий удалось выявить точку организации игорной деятельности в Котовске.

Злоумышленники выдавали азартные игры за торговлю на внебиржевом рынке под видом бинарных опционов. Незаконную предпринимательскую деятельность осуществляла 22-летняя девушка, являвшаяся оператором-кассиром данного заведения. Стражами правопорядка было изъято 11 системных блоков, 10 flash-накопителей, а также документация. Подозреваемая бала опрошена на месте, дала признательные показания.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении правонарушительницы к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Отсюда: http://zaspr.ru/azatigr/

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Добрый день, а кто может скинуть ВУД по ООО "Панорама"? У нас они под маркой "LackyBet" деятельность осуществляют. В лс отпишитесь, подтвержу личность.

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Хорошая практика в 22 регионе.
Профессиональная, результативная работа.

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Коллеги,у кого есть судебная практика по терминалам TradeBox и Гермесу? Скиньте в личку,если не затруднительно!!! Phill66@mail.ru

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

По Гермесу звоните в белгород, там опс.

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

По иску прокуратуры города Омска суд признал заключение опционных договоров через программное обеспечение «TradeBox TB» азартной деятельностью и запретил ее

Вступило в силу решение Ленинского районного суда г. Омска по заявлению прокурора города Омска о признании деятельности по заключению опционных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, через программное обеспечение «TradeBox TB» азартной, противоречащей закону и ее запрете.

Как показала проверка, на территории г. Омска ООО «ИнтерМагнит», ООО «Эффектум», ООО «Базилевс Финанс» на основании заключенных между ними соглашений осуществляли деятельность по оказанию информационных услуг о гидрометеорологических параметрах с автоматизированных пунктов.

Формально указанные лица через аппаратно-программные комплексы «TradeBox TB» заключали опционные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. Фактически же, как установлено проверкой, данные о температуре воздуха и валютной паре для определения базисного актива опциона ничем не были подтверждены; к указанной деятельности неправомерно привлекались граждане. Несмотря на подписание соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в реальности не заключались.

Названная деятельность выступила прикрытием организации и проведения азартных игр, которые осуществлялись через сеть Интернет, что прямо запрещено законом и на что указывают свидетельства граждан, а также мнения специалистов.

Решение суда первой инстанции было оспорено ответчиками в апелляционном порядке, однако судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение Ленинского районного суда г. Омска без изменения, а жалобу ответчиков – без удовлетворения.

TradeBox

http://prokuratura.omsk.ru/news/5533/

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

в белгороде 210 вроде по вин трейду (трейд бокс бывший). Так？
И кто может ВУД поделиться по игре под прикрытием лицензии на букмекерку (ооо панорама, ооо джони гейм)？

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

ооо "фирма джони гейм" судом лишено лицензии на организацию азартных игр в букмекерских конторах

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Цитата:

Сообщение от Антоха51 (Сообщение 3817913)

ооо "фирма джони гейм" судом лишено лицензии на организацию азартных игр в букмекерских конторах

20.04.2017 действие лицензии приостановлено (Приказ ФНС России № ЕД-14-2/39@, основание: постановление мирового судьи судебного участка № 348 Савеловского района г. Москвы Козловой А.С. от 02.03.2017 по делу № 5-8/17, решение судьи Савеловского районного суда г. Москвы Абрамовой А.Ю. от 05.04.2017 № 12-1374/17, предписание Межрайонной ИФНС России № 49 по г. Москве от 19.04.2017 № 86; лицензия приостановлена до 19.06.2017.)

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Цитата:

Сообщение от Skyment (Сообщение 3777755)

Тамбовские ребята просто молодцы!!!

Продолжение:

Цитата:

В Тамбове спецподразделения УФСБ и УМВД накрыли игорную ОПГ.

Гришаев, Астафьев, Колягин и Рясков задержаны.
Вчера в ходе оперативных мероприятий при участии спецподразделений УФСБ и УМВД России по Тамбовской области были задержаны члены организованной преступной группы – бывший сотрудник правоохранительных органов Колягин А.В. и Рясков А.И, депутат городской Думы от КПРФ Гришаев С.П., а также бывший следователь, а ныне адвокат Астафьев В. А. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр» и п. «а, б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

По версии следствия, подозреваемые арендовали жилые и нежилые помещения в Тамбове и других городах области, где в целях извлечения прибыли оборудовали игорные залы и проводили незаконные азартные игры с использованием компьютерного оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей. Кроме этого, в целях сокрытия своей преступной деятельности указанные лица неоднократно в феврале-марте текущего года передавали в качестве коммерческого подкупа учредителю одной из организаций, проводившей программно-технические экспертизы изъятого сотрудниками правоохранительных органов оборудования, денежные средства на общую сумму 400 тысяч рублей, за подготовку заключений о признании данного оборудования не игровым. Передача денег происходила под контролем оперативных служб, - сообщают в пресс-службе Следственного комитета по Тамбовской области.
Известно, что члены ОПГ арендовали нежилых помещений более чем по 20 адресам в разных городах и районах Тамбовской области. Незаконная игорная деятельность осуществлялась в Тамбове, Мичуринске и поселке Строитель.
- К настоящему времени сотрудниками следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников других правоохранительных структур области провели значительный объем неотложных следственный действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, среди которых многочисленные обыски в местах осуществления незаконной игорной деятельности, выемки оборудования, документации, денежных средств, - добавляют в пресс-службе ведомства.
В ходе следствия также будут устанавливаться другие причастные к преступлению участники ОПГ. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

А тут с фотками чуток:

Цитата:

В Тамбовской области за организацию игорной деятельности задержали депутата гордумы и адвоката
В Тамбовской области выявили и пресекли деятельность организованной преступной группировки по осуществлению незаконной игорной деятельности. В отношении участников, в числе которых депутат городской Думы, адвокат и бывший сотрудник органов внутренних дел, возбудили уголовное дело за незаконную организацию азартных игр и коммерческий подкуп. В интересах следствия фамилии подозреваемых не разглашаются.

По версии следствия, подозреваемые арендовали жилые и нежилые помещения в Тамбове и области. Там они оборудовали игорные залы и проводили азартные игры, используя компьютерное оборудование. В феврале-марте 2017 года они неоднократно передавали учредителю одной из организаций, проводившей программно-технические экспертизы, деньги на общую сумму 400 тысяч рублей за признание оборудования неигровым. Передача денег проходила под контролем оперативных служб.

"В Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Рассказово, Уварово 7 июня провели более 40 обысков в игорных заведениях, офисных и складских помещениях, а также по местам жительства фигурантов уголовного дела и их связей. Изъято более 250 комплектов "игорного" оборудования и материалы, подтверждающие их противоправную деятельность", - комментируют в УФСБ по Тамбовской области.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведётся следствие. В ходе следствия также будут устанавливаться другие участники группировки, причастные к организации незаконной игорной деятельности в Тамбовской области.

Отсюда: http://www.onlinetambov.ru/incident/...ENT_ID=1000700

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Можете подсказать перечень примерных вопросов которые необходимо задать как до так и после проведения проверочной закупки проведенной под запись администратору; кассиру; охраннику клуба и директору; техническому директору ООО "Органзатор игорки"?

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Цитата:

Сообщение от user0000093 (Сообщение 3850362)

Так может за вас еще и ОРМ провести :rofl:

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Всем Доброго времени суток!:sty101:
По ссылкам ниже можно скачать экспертизы на так называемые псевдобукмерские конторы:
http://fayloobmennik.cloud/7048049- Джони гейм
http://fayloobmennik.cloud/7048044 Спорт Бет
http://fayloobmennik.cloud/7048050 23бет
http://fayloobmennik.cloud/7048046 Панорама
:busted_cop::busted_cop::busted_cop:

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

К сожалению, очень слабенькие экспертизы... Выводы есть, а доказать игорку эксперт не смог.. Не прокатит нигде.

Re: Игорный бизнес (лотереи, автоматы...)

Какой удобный действительный член Палаты судебных экспертов - эксперт Черепанов.
Смело дает заключения по вопросам, выходящим за пределы его компетенции.
Вложение 65552

Вложение 65553

23БЕТ.РУ - незаконная игорная деятельность

Незаконная игорная деятельность под видом букмекерской конторы по всей России (более 100 точек)
Кому знакома ООО "Афродита", то это она и есть, только новый собственник (известная и влиятельная личность, можете его найти в интернете).
Что это - это ставки на события - числовые преобразования, сформированные на основе 4-го знака после запятой значений параметров температуры и влажности воздуха, измеряемых метеодатчиками по всей России.
Это ново, гениально и очень прибыльно (около 1 млрд в месяц), и генерельная прокуратура так этим заинтересовалась, что возглавила этот уникальный незаконный проект.
А на самом деле те же самые барабаны с фруктами и цифрами, правилами удвоения и прочее в игровых автоматах или как они говорят "визуализация на букмекерских терминалах".
Кто хочет в своём городе их "попытаться" их победить, то предоставляю во вложении экспертизу (новый вид экспертизы в России - "математическая"). Но сразу скажу шансов мало, у меня не получилось, т.е. получилось, но материал исчез в Управлении при странных, но вполне понятных обстоятельствах)))
У кого есть опыт борьбы с этой конторой поделитесь.

Re: 23БЕТ.РУ - незаконная игорная деятельность

Экспертиза

Re: 23БЕТ.РУ - незаконная игорная деятельность

ААндрей911, уберите фамилии. Иначе ваш пост можно будет рассматривать как распространение персональных данных. Тут, на форуме, это не есть гуд. Да и вообще не есть хорошо.