Борьба с преступностью в сфере криптовалют

[Skyment]

Интересный материал - рекомендую интересующимся:

Стремительное развитие технологий сулит не только большие прибыли, но и таит значительные риски. Усугубляется ситуация с мошенничеством, связанным с оборотом криптовалют и токенов (других цифровых активов).

Коль скоро, начали появляться платформы предоставляющие услуги экспертизы в области противодействия мошенничеству в криптовалютной сфере. Такие, как платформа Crystal Blockchain.

Crystal это результат двухлетней работы и разработки командой разработчиков компании Bitfury Group’s. Состоящей из блокчейн-аналитиков мирового класса, удостоенных наград математиков и профессиональных разработчиков ПО, объединённых идеей использования технологии Blockchain для построения лучшего, безопасного будущего.

Они воплощали эту идею в реальность, разрабатывая лучшие в своём классе блокчейн-решения для людей по всему миру… Доступны результаты текущих расследований и исследований команды.

Bitfury Group, основанная в 2011 году, является ведущей технологической блокчейн-компанией с полным спектром услуг и одним из крупнейших частных инфраструктурных провайдеров в блокчейн-экосистеме. Компания разрабатывает и поставляет, как программное обеспечение, так и аппаратные решения, необходимые предприятиям, правительствам, организациям и частным лицам для безопасного перемещения активов посредством блокчейна.

Экспертиза и опыт Bitfury Group обеспечивают успешное, легкое, быстрое, безопасное и экономически эффективное подключение к блокчейну. Вместе с тем, это и глобальная команда экспертов в области технологий, бизнеса, коммуникаций, безопасности и гражданского общества.

В компании верят, что блокчейн может и будет открывать новые двери для глобальных экономических возможностей и процветания. Её миссия заключается в создании и продвижении blockchain-приложений, которые будут способствовать инновациям и прогрессированию Peer-to-peer экономики.

Основные функциональные модули платформы Crystal:
комплексная блочная аналитика (Comprehensive Blockchain Analytics);

детальный подсчёт рисков (Detailed Risk Scoring);

автономное отслеживание (Autonomous Tracking);

безопасная инфраструктура (Secure Infrastructure);

эксплуатационная совместимость (Interoperability);

удобный инструмент Explorer (User-Friendly Explorer Tool).
Есть различные планы поддержки (Crystal™ Express и Crystal™ Pro) и возможность запроса пилотного проекта.

Далее тут: http://www.k4y0t.ru/cont/topic/crs_2...HimsTdy9MnyFwM

[Игорь Бедеров]

Партнеримся с Crystal Blockchain и Crypto Police. Помимо этого создаем собственный сервис для контроля криптовалютных транзакций и оценки благонадежности кошельков. Если будут заявки или заказы на расследования преступлений, связанных с оборотом криптовалют, то готовы помочь.

[Skyment]

Сообщение от Игорь Бедеров

Партнеримся с Crystal Blockchain и Crypto Police. Помимо этого создаем собственный сервис для контроля криптовалютных транзакций и оценки благонадежности кошельков. Если будут заявки или заказы на расследования преступлений, связанных с оборотом криптовалют, то готовы помочь.

Ваша инициатива?

В России начнут помогать пострадавшим от мошенничества с криптовалютой

Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна запускает новый сервис для защиты инвесторов, организация будет сотрудничать с полицией, ФСБ и интерполом

28 ноября 2018 г. начнет работать новая служба помощи пострадавшим от действий мошенников и недобросовестных участников криптовалютного рынка, ее запускает Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ), сообщили «РБК-Крипто» в организации. Координаторами этой структуры станут вице-президент РАКИБ по внедрению механизма «Escrow» Денис Душнов и вице-президент по продвижению технологий безопасности Александр Бражников.

Россия вошла в первую тройку стран по количеству атак на криптовалютные биржи, по информации Diar, за первые два квартала 2018 г. было проведено 45 судебных разбирательств с участием цифровых денег, это в три раза больше, чем за весь 2017 год. Ущерб от деятельности компании «Кэшбери» оценивается приблизительно в 3 млрд рублей, а платформа WEX удерживает средства более чем 1 млн клиентов, пострадавшие трейдеры планируют подавать групповые иски к руководству компании, с вопросами по этому поводу они обращались в том числе и в РАКИБ. За первые три месяца текущего года более 70% ICO оказались мошенническими.

Проект Ассоциации будет называться FPCIA (First Private Cryptocurrency Investigation Agency) или TSC (Troubleshooting Consulting), это рабочие названия. Новый сервис будет включать широкий спектр услуг, начиная от помощи в ситуации, когда средства уже потеряны, до оценки персонала инвестиционных проектов, на предмет риска хищения денег:

— Поиск похищенных инвестиций
— Поиск людей потенциально замешанных в хищении
— Поиск контрагентов имеющих контакты с компанией подозреваемой в хищении средств
— Оценка коллектива или компании предлагающей инвестиционные проекты, или иные проекты
— Помощь в разрешении юридических споров
— Помощь и разрешение имущественных споров

Например, возврат некачественного оборудования для майнинга с арендованных площадок под видом клиентского или поимка недобросовестных брокеров «прокручивающих» чужие инвестиции на биржах под видом задержки вывода средств. Пользователи могут обратиться по телефону, электронной почте или через сайт, однако для более эффективной работы желательна очная встреча.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5bfd5...TEGl1gt42kRBGU

[Skyment]

Сообщение от Skyment

начали появляться платформы предоставляющие услуги экспертизы в области противодействия мошенничеству в криптовалютной сфере. Такие, как платформа Crystal Blockchain.

Результат:

Часть средств украденных с криптобиржи Zaif удалось отследить с помощью Crystal.
Популярность криптовалют и лежащей в их основе технологии блокчейна постоянно растет, а вместе с этим повышается и количество атак злоумышленников. Как результат, возникает потребность в инструменте для отслеживания противоправных действий в блокчейне. На сегодняшний день одним из наиболее эффективных продуктов, позволяющих вычислить отправителя и получателя транзакции является инструмент Crystal.
Crystal обладает широким спектром функций, обеспечивающих максимально эффективное проведение расследований в блокчейне. Этот инструмент не только помогает установить адреса кошельков отправителя и получателя, но и связывает их с субъектами реального мира. Ниже представлен яркий пример работы инструмента Crystal – расследование атаки на криптобиржу Zaif.
Расследование атаки на биржу Zaif (14.09.2018)В этом отчете предоставлены результаты расследования (на момент 22 октября 2018 года), проведенного аналитиками Crystal. Расследовались движения средств, выведенных с биржи Zaif во время ее взлома в сентябре 2018 года.
Основные тезисы на момент расследования:
30% украденных биткоинов все еще находится на адресах хакеров.
24% украденных биткоинов были отправлена на биржу Binance через серию мелких транзакций. Скорее всего вскоре средства были выведены либо переведены на другие биржи.
оставшиеся биткоины были разделены на относительно небольшие суммы. Адреса, принадлежащие неизвестным владельцам взяты на мониторинг.
Резюме
17 сентября 2018г. биржа Zaif приостановила депозиты и вывод средств в BTC, BCH и MONA. 18 сентября биржа сообщила полиции о взломе и краже средств. Ниже представлены факты из пресс-релиза:
Несанкционированный доступ был осуществлен 14 сентября 2018 г. между 5 и 7ч. вечера по местному времени (8 и 10 ч. утра по времени UTC)
Хакеры успешно перевели 5966 BTC и неизвестное количество BCH и MONA.
17 сентября был зафиксирован сбой в работе сервера, 18 сентября повреждение подтвердилось.
Расследование аналитиков Crystal
Команда аналитиков Crystal расследовала взлом, сосредоточившись на движениях украденных биткоинов. Этапы расследования описываются ниже.

...

Далее тут: https://cryptorussia.ru/zametki/chas...shchyu-crystal

[Skyment]

Прецедент!

По мнению Девятого арбитражного апелляционного суда, криптовалюта не может быть расценена применительно к ст. 128 ГК РФ иначе как иное имущество. Дело № А40-124668/2017.
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/3e1...EG0v3owPa2NvyU
Таким образом, хищение криптовалюты является хищением имущества, в соответствии с УК РФ.

Дам свой комментарий, что данное решение ОЧЕНЬ спорное...

[Skyment]

Прелестная новость из сферы профильной:

История про основателя канадской криптобиржи Quadriga, который умер и запер под паролем в холодной хранилке 180 млн $, получила интересное проложение. Прямо детектив.

Короче, ребята из E&Y как то добрались до кошелька, но ... крипты там не нашли. Кто то вывел за пару месяцев до того, как чувак скончался. Интересно кто? А умер он напомню в Индии и здесь конечно самое время писать сценарий)

[Skyment]

Небольшой такой кейс для понимания темы...

У меня в папке "Спам" отфильтровались (по моим настройкам) письмо вот с таким содержанием:

3дрaвcтвуйте!
У меня для Вас плохие новости.
Уже довольно давно я получил доступ к Вашему устройству через которое вы посещаете интернет и все это время наблюдаю за вами. Всему виной сайты для взрослых на которые вы посещали.

В общем-то сайты для взрослых, которые вы посещаете и стали ключом к моему проникновению к вашим данным.
Я залил троянца, который каждые несколько часов обновляет свои сигнатуры, чтобы антивирусные программы не могли его распознать.
Он дает мне доступ к вашим камере и микрофону. Кроме того, у меня есть все копии данных, включая фотографии, социальные сети, переписки и контакты.
Недавно у меня возникла отличная идея: сделать видео где в одной части экрана удовлетворяете себя, а в другой видео, которое в тот момент проигрывалось. Получилось очень занятно!

Не сомневайтесь, что я могу буквально в пару кликов мыши разослать это видео по всем вашим контактам. Я думаю вы бы хотели предотвратить подобное развитие событий.

Поэтому вот мое предложение. Вы переводите сумму эквивалентную 650 долларам на мой биткоин кошелек и мы забываем друг о друге, а все данные и видео я удаляю навсегда.
Поверьте, это очень скромная сумма за мои труды.
Как купить биткоин вы легко сможете найти при помощи поисковых систем по типу yandex или google
Мой биткоин-кошелек (btc-wallet): 1LDyrT6i2M77BWBqUpenYUZ1UamLptURh6

На оплату у вас 50 часов, это более чем 2 суток, так что времени вполне достаточно.
В письме был встроен таймер, который начнёт отсчёт, после того как Вы открыли письмо и я буду знать сколько времени у Вас осталось
Отвечать мне бессмысленно - адрес генерируется автоматически, жаловаться тоже, письмо не может быть отслежено как и биткоин адрес. Я не делаю ошибок.
Если я обнаружу, что вы каким-то образом поделились этим сообщением - видео будет немедленно распространено.
Удачи и не держите зла. У каждого своя работа.

Исследование темы выделило ещё несколько кошельков этого "весёлого" вымогателя. Например:

Мой биткоин-кошелек (btc-wallet): 1Jv2vFtCWZ2Np3MmPeVq9TYQeVuCLAN14A
...
Мой биткоин-кошелек (btc-wallet): 16xKX2PKRvoJCFctxVGaiPvaX1HzcvvbUb
...
Мой btc-кошелек (btc-wallet): 1K57p4uHZQX4zygTaiR9MZ85SAEALD4eza

В результате исследования нашим партнёром было установлено, что за некоторый период времени данным "весельчаков" было собрано 682 млн руб на спаме, и это незначительная часть его кошельков... Конечно резонно предположить, что указанные суммы ему направляли конечно же не озабоченные пользователи, дрочащие перед своими мониториами и боящиеся огласки, а таки некоторые операции финансового (отмывочного) характера, что подтверждается суммой трансакций, но всё-таки...

Исследование партнёров кому нужно - вышлю, пишите в приват.

[Skyment]

Гы... Ещё одно уведомление в "Спам" свалилось. Проверили кошелёк из него и...
477 тыр за почти 5 дней.
Я хренею... Не, я понимаю, что озабоченных довольно много и психоматика "дрочера" как раз такова, что это неуверенные в себе личности с кучей комплексов, подверженных влиянию... Но масштабы впечатляют!...

[Andrey_Sum]

https://www.gazeta.ru/business/news/...17168635.shtml

Центробанк выступил за запрет майнинга криптовалют на российской территории в связи с рисками для экономики страны, а также финансовой стабильности. Об этом говорится в докладе, размещенном на сайте ведомства.